Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.
Чем больше дополнительных материалов, указывающих на нарушение, сможет предоставить заявитель, тем быстрее будет рассмотрено обращение. Чтобы правильно подготовить доказательную базу, можно напрямую обратиться в контролирующий орган, куда будет подаваться заявление. В справочной или на горячей линии обязательно подскажут, какие материалы смогут подтвердить факт незаконной предпринимательской деятельности. Для этой цели часто используются:
- Фотографии или видеосъемка офиса/магазина, где продается товар или оказываются услуги, рекомендуется акцентировать внимание на отсутствие уголка потребителя;
- ксерокопии платежных квитанций о перечислении средств в пользу физлица в качестве оплаты товара/услуги, при этом важно, чтобы в назначении платежа было написано, за что совершена оплата;
- скриншот страницы социальной сети или интернет-магазина, где продается товар без регистрации;
- копия или фотография фальшивого свидетельства, которое было предоставлено клиенту;
- страница газеты или рекламный проспект, где размещено объявление о предоставлении услуг/продаже товара (без регистрации запрещено подавать рекламные объявления коммерческого характера);
- аудиозапись разговора с «предпринимателем» или его уполномоченным специалистом;
- копия онлайн переписки о приобретении продукции или получении услуги;
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подтверждающая, что предприниматель не имеет официальной регистрации;
- фотокопия договора об оказании услуг, который фактически не имеет юридической силы и т. д.
Как составить документ
Независимо от того, куда планирует обратиться заявитель, ему потребуется жалоба в письменном виде. При составлении такого документа должна быть указана следующая информация:
- реквизиты сторон (заявителя и получателя);
- идентификационные данные, по которым можно определить, где осуществляется деятельность (адрес страницы в социальной сети или ссылка на интернет-магазин, почтовый адрес и т. д.). Если нет точных сведений, контролирующему органу будет трудно установить нарушителя;
- характер противозаконного деяния: продажа товара, сдача в аренду недвижимости, шиномонтаж, ремонт бытовой техники, торговля спиртными напитками и т. д.;
- систематичность деяния, если заявитель располагает такой информацией, важно указать, что предоставление услуг или продажа товара осуществляется на постоянной основе, иначе в удовлетворении требований будет отказано;
- ссылка на законодательные акты, которые были нарушены (в частности, ст. 32 и 116 Налогового Кодекса РФ, ст. 15 Конституции РФ и т. д.);
- перечень требований по факту обращения: провести проверку, дать оценку деяниям указанного в жалобе лица в плане наличия состава преступления, принять меры, сообщить о результатах рассмотрения и т. д.;
- опись дополнительных материалов;
- дата и подпись.
Что считается незаконным предпринимательством
В России предпринимательской деятельностью разрешается заниматься только в том случае, если гражданин зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.
Незаконным предпринимательством называют получение прибыли коммерческим путем лицом, не зарегистрированным надлежащим образом в налоговых органах. Все способы получения прибыли коммерческим путем называют предпринимательской деятельностью. Отличие от незаконной работы заключается в том, что человек уплачивает налоги и другие взносы.
Внимание! К предпринимательской деятельности по закону относят:
- получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом организацией. При этом владелец компании рискует,
- постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.
Что требуется, чтобы подать жалобу?
В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.
- Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
- Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.
Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.
- Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
- Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.
В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.
Как составить обращение
Установленной формы заявления о незаконном предпринимательстве не предусмотрено. Поэтому писать его придется самому, от начала и до конца, а потом напечатать на принтере.
Мы предлагаем только общий план-образец, следуя которому, вы сможете детально и юридически грамотно изложить свою жалобу.
Имейте в виду, что, в соответствии с действующим законодательством, анонимные заявления по данным вопросам не принимаются и не рассматриваются. Поэтому вам необходимо будет обязательно указать свои личные данные.
Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.
Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб.
Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.
Незаконная предпринимательская деятельность
В гражданско-правовых отношениях, где предмет договора составляют не труд как таковой, а его результаты, исполнитель сохраняет свою самостоятельность и действует на свой риск. Именно предприниматель, принявший от своего имени конкретное самостоятельное решение, правомерно создает как потенциальную, так и реальную опасность в целях получения прибыли, достижения другого предпринимательского результата, недостижимого при использовании обычных, нерискованных средств.
Когда протокол оформлен неправильно, в нем есть противоречия, судья должен вернуть документ ведомству, которым он составлен, для доработки. Два месяца — достаточно короткий срок, и пока протокол будет дорабатываться, срок часто успевает истечь. Если дело не будет рассмотрено судьей в течение двух месяцев со дня составления протокола, судья вынесет постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Федеральная налоговая служба
ФНС сотрудничает с другими государственными и негосударственными организациями в целях выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности. При обнаружении нарушений, связанных с неуплатой налогов или непредставлением отчетности, ФНС может принять меры по взысканию задолженностей и привлечению виновных к ответственности.
Основные функции ФНС:
- Контроль за правильностью и своевременностью уплаты налогов и сборов;
- Рассмотрение налоговых споров и апелляций от налогоплательщиков;
- Проверка представленной отчетности и выявление налоговых правонарушений;
- Проведение налоговых расследований;
- Сотрудничество с другими органами государственной власти, в том числе Федеральной службой государственной статистики, Федеральной службой по труду и занятости, прокуратурой и судебными органами;
- Обмен информацией с зарубежными налоговыми органами.
Госорганы, в которые можно отправить жалобу
Если вы обнаружили незаконную предпринимательскую деятельность или заметили незаконную торговлю, вам следует обратиться в соответствующие государственные органы. Вот несколько госорганов, которые занимаются контролем и регуляцией предпринимательской деятельности:
| Организация | Кто может обратиться | Какие жалобы принимаются |
|---|---|---|
| Местное отделение полиции | Физические и юридические лица | — Незаконная торговля — Нарушение прав потребителей — Незаконная аренда коммерческих помещений и жилых квартир |
| Местное отделение государственной инспекции | Физические и юридические лица | — Незаконная предпринимательская деятельность — Нарушение правил санитарной и гигиенической безопасности — Незаконное использование производственных помещений |
| Прокуратура | Физические и юридические лица | — Нарушение правовых норм в сфере предпринимательства — Незаконная реклама и обман потребителей — Нарушение прав работников |
| Управление федеральной налоговой службы | Физические и юридические лица | — Незаконные операции с наличными деньгами — Уклонение от уплаты налогов — Нарушение налогового законодательства |
| Экономическая инспекция | Физические и юридические лица | — Незаконная конкуренция — Подделка товаров — Нарушение прав потребителей |
При обращении в госорганы важно предоставить все необходимые доказательства, такие как фотографии, аудиозаписи, составление протокола и другие документы. Выводы и решения по вашей жалобе будут рассмотрены экспертами и приняты в соответствии с правовой процедурой.
В быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Но не все тут так просто. Одно дело, когда речь идет о бабушке, вяжущей носки для детей и потом за считанные гроши продающей их возле метро или крупного супермаркета. Совсем по-иному выглядит ситуация, когда ваш сосед по лестничной площадке сделал из своей квартиры развлекательный центр с круглосуточным посещением, громкой музыкой и вполне реальным доходом. Согласитесь, что описанная картина совсем не такая уж редкая. При этом за всеми неудобствами, которые вам приносит такого рода заведение, стоит факт противозаконного обогащения вашего соседа, который, плюсом ко всему, не платит налогов.
Таким образом, нелегальная предпринимательская деятельность представляет собой комплексную проблему: от нее страдают простые граждане, которые купили некачественную продукцию; предприятия, которым были оказаны некачественные услуги; и, в конечном счете, государство, которое недополучило налоги. Именно вследствие таких причин подавать заявление в налоговую на незаконное предпринимательство необходимо.
Существует несколько инстанций, куда можно подать жалобу. Прежде всего это органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности (ранее они назывались ОБЭПами). Кроме того, сообщить об этом можно в органы прокуратуры или полиции.
Самый простой способ – обратиться в полицию, однако распространены случаи «крышевания» органами внутренних дел подобной деятельности. Если делу не дан ход, следует обратиться непосредственно в прокуратуру, ФНС и Управление по экономической безопасности.
Ну и, само собой разумеется, известить о незаконном предпринимательстве следует налоговую инспекцию.
Как составить обращение
Установленной формы заявления о незаконном предпринимательстве не предусмотрено. Поэтому писать его придется самому, от начала и до конца, а потом напечатать на принтере.
Мы предлагаем только общий план-образец, следуя которому, вы сможете детально и юридически грамотно изложить свою жалобу.
- Укажите адресат, куда направляется заявление. Это необходимо сделать в верхнем правом углу листа.
- Ниже и посередине напишите слово «Заявление».
- Под названием документа следует разместить текст, в котором подробно описать характер деятельности и известные вам факты нарушений, обязательно указать на их систематичность (желательно с точными датами и указанием времени) и сделать ссылки на прилагаемые доказательства.
- Под текстом заявления изложите свою просьбу о необходимости принятия соответствующих мер.
- Список прилагаемых документов (при их наличии), которые могут выступать в качестве доказательств.
Имейте в виду, что, в соответствии с действующим законодательством, анонимные заявления по данным вопросам не принимаются и не рассматриваются. Поэтому вам необходимо будет обязательно указать свои личные данные.
Что необходимо для подачи жалобы
В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательство понимается как систематическое извлечение прибыли от своей деятельности. Таким образом, главным классифицирующим правонарушение признаком выступает систематичность.
В случае с соседом ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 171 УК РФ. Применение норм права зависит от величины незаконно полученной прибыли.
Главным условием при принятии решения о подаче жалобы должна быть полная уверенность в том, что некоторые известные вам лица (или человек) действительно занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и тем самым совершают правонарушение (преступление).
В своем заявлении вы можете ссылаться на достоверно известные вам факты:
- Отсутствие кассовых аппаратов.
- Отсутствие регистрации ИП или ООО.
- Отсутствие различного рода разрешений на ведение деятельности от компетентных организаций и учреждений.
- Отказ в выдаче кассовых чеков и прочее.
В качестве доказательной базы вы можете использовать:
- Имеющиеся у вас копии договоров или иных финансовых документов.
- Обращения, поданные ранее, на которые не были получены ответы.
- Видео- и фотоматериалы.
- Сведения из социальных сетей.
Лучшим решением перед подачей жалобы будет подробная консультация специалиста, которую можно получить по «горячим телефонам», имеющимся в любом государственном органе.
С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.
Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.
Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.
Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье
Важно! Законодательно любой гражданин РФ может вести предпринимательскую деятельность после прохождения регистрации в налоговых органах. Если регистрация пройдена не была, то предпринимательская деятельность считается незаконной.
Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.
Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.
Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.
Платформа для работы с обращениями предпринимателей
04.06.2019 правительством РФ учреждена автономная некоммерческая организация – «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», по средствам использования которой планируется рассмотрение прокуратурой жалоб на действия правоохранительных органов:
Как следует из упомянутого выше проекта, жалобы будут рассматриваться следующим образом:
- направляется прошение через вышеупомянутую платформу (рассматривается прокуратурой);
- срок рассмотрения претензии не должен превышать четырнадцать дней. Обратите внимание — срок исчисляется рабочими днями. Исключение составляют претензии, рассматриваемые в рамках УПК;
- рассмотрение жалобы может быть продлено вплоть до шестидесяти дневного срока. О чем заявитель должен быть уведомлен.
Если вы стали свидетелем экономического преступления, то вам ни в коем случае не следует отмалчиваться. Иначе вы рискуете стать сообщником преступника или преступной группы. Ситуация Вы трудитесь в компании уже несколько месяцев. Но при ознакомлении с бухгалтерской документацией оказалось, что «на лицо» экономические преступления. Куда обращаться и что делать? Исход событий Прежде всего, не нервничаете и сохраняйте спокойствие. Прежде чем обвинять руководителя и главного бухгалтера в незаконных растратах, нужно тщательно перепроверить все бумаги.
Далее, следует оценить обстановку и понять для себя, стоит ли продолжать работать в этом учреждении. Дальнейшие действия целесообразно проводить одновременно с заявлением об увольнении по собственному желанию. Следующий пункт – обращение к исполнительным органам.
Как определить, что деятельность ведется незаконно
Если женщина один раз побыла няней чужого ребенка и получила за работу денежное вознаграждение, это не считается предпринимательством. Но если она будет работать няней на постоянной основе — это будет квалифицироваться как предпринимательская деятельность. Стабильное получение выручки от предоставления услуг или продажи товара – прямое основание для регистрации в налоговых органах. При этом на отсутствие легального статуса могут указывать следующие факторы:
- в уголке потребителя отсутствует ксерокопия свидетельства о регистрации;
- лицо, предоставляющее услугу или реализующее товар, отказывается предъявить необходимые документы по первому требованию;
- предприниматель работает только онлайн, осуществляет продажи посредством сайта или социальной сети без указания юридического адреса;
- оплатить стоимость товара/услуги можно только на банковскую карту, открытую на физическое лицо (не на предпринимателя);
- в договоре указана одна сумма, а по факту клиент платит больше, но часть средств вносит наличными;
- оплата принимается только наличными, не выдается подтверждающий платежный документ;
- отсутствует реакция на претензию по поводу качества товара или услуг и т. д.
Вопрос: В интернет-магазине был приобретен некачественный товар. Продавец проигнорировал просьбу о его замене или возврату, несмотря на мое обещание обратиться в Роспотребнадзор. Есть основания полагать, что он работает нелегально. Как мне добиться возврата средств в такой ситуации?
Ответ: Если продавец не имеет необходимых регистрационных документов, то нет смысла обращаться в Роспотребнадзор, так как он контролирует деятельность только легальных торговых точек. В данном случае жалобу лучше сразу подать в Прокуратуру или ФНС. Но если предприниматель не захочет возвращать деньги в добровольном порядке, то их придется взыскать через суд.
Вопрос: Во дворе жилого многоквартирного дома работает нелегальная автомойка (в нее переоборудовали 2 гаража). Инициативная группа жильцов неоднократно обращалась к ее владельцу с требованием предоставить регистрационные документы. Но он не хочет идти на контакт, мотивируя это тем, что это его частная территория и он может делать на ней, что хочет. Как поступить в такой ситуации?
Как пожаловаться: краткая инструкция
Жалобу можно оформить в свободной форме, так как закон не предусматривает каких-то конкретных действий на этот счет. Главное, использовать деловой стиль и отказаться от эмоциональных окрасок текста. Документ должен содержать такую информацию:
- данные об обращающемся: ФИО, адрес, телефон (анонимные жалобы рассматриваться не будут);
- данные об адресате: наименование, адрес.
- основную часть: описание правонарушения. Здесь необязательно, но будет лучше ссылаться на законодательство, приложить доказательства;
- просьбу к адресату: например, провести проверку.
- подпись и дату.