Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «О мошенничестве присвоении и растрате в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Сегодня Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Напомним, проект документа рассматривался 14 ноября, однако его направили на доработку, по итогам которой в текст были внесены незначительные редакционно-технические правки. Кроме того, постановление дополнено п. 34, указывающим, что если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, то суду следует прекратить уголовное дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ.
Прекращение уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ
Гр. Т.С.В. совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах.
Так, гр. Т.С.В. являясь (должность) МОУ «Школа» (преобразованного 29.11.2011 года в БОУ «Школа»), уполномоченная распоряжаться имуществом БОУ «Школа», а также действовать без доверенности от имени учреждения, осуществлять прием на работу и увольнение сотрудников, издавать локальные нормативные акты, давать обязательные для работников учреждения указания, утверждая штатное расписание, являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном учреждении, совершила хищение денежных средств бюджета «Школа» путем их присвоения.
Постановлением главного государственного инспектора «Школа» по пожарному надзору о назначении административного наказания от 20.10.2011 года Т.С.В., как должностному лицу, было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, то есть – нарушение требований пожарной безопасности. 22.11.2011 года данный штраф был уплачен Т, С.В. за счет собственных средств.
23.11.2011 года находясь в бухгалтерии МОУ «Школа» Т.С.В. с целью незаконной компенсации понесенных расходов в связи с уплатой данного административного штрафа путем присвоения денежных средств бюджета «Школа», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету «Школа», и желая их наступления, используя свои служебные полномочия, регламентированные п. 7.10 устава и п.п. 3.23, 4.5 должностной инструкции, позволяющие ей распоряжаться имуществом МОУ «Школа», предоставила в бухгалтерию МОУ «Школа» авансовый отчет на возмещение указанных рублей, уплаченных ею в счет погашения штрафа, после чего дала устное распоряжение находящимся от нее в служебной зависимости (должность) МОУ «Школа» З.М.С. и (должность) МОУ «Школа» П.Т.А.. оформить заявку на выделение из бюджета «Школа» денежных средств в сумме рублей для незаконной компенсации понесенных расходов в связи с уплатой штрафа.
12.12.2011 года Т.С.В. из полученных денег у (должность) П.Т.А. умышленно, из корыстных побуждений, незаконно обратила в свою пользу путем присвоения, вверенные ей денежные средства в размере рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, тем самым, причинив материальный ущерб бюджету «Школа» на сумму рублей.
Своими умышленными преступными действиями Т.С.В. совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемая Т. С.В. согласилась с предъявленным обвинением и на основании п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Такое ходатайство заявила после консультации и при согласовании со своим защитником Запорожец В.М.
В судебном заседании подсудимая Т.С.В. согласилась с предъявленным обвинением, признала вину в совершении преступления, поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Пояснила, что осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства, оно заявлено добровольно, после проведения консультаций с защитником.
Защитник — адвокат Запорожец В.М. поддержала свою подзащитную в заявленном ходатайстве о проведении дела в особом порядке. Кроме того представила ходатайства, коллектива работников БОУ «Школа». Управление образования о минимальном наказании. Заявила ходатайство об изменении категории преступления и прекращении уголовного дела.
Представитель потерпевшего С.В.Л. поддержал ходатайство о прекращении дела с учётом того, что ущерб возмещён, преступление совершено впервые.
Подсудимая Т.С.В. ходатайства поддержала, выразила согласие о прекращении дела за деятельным раскаянием.
Состав преступления: присвоение и растрата
Состав преступления – материальный. Все формальные признаки без наступления последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, не могут считаться покушением на присвоение и растрату.
Объект преступления – общественные и трудовые отношения, отношения собственности, против которых совершается данное преступление.
Субъект преступления – специальный. Им может быть только совершеннолетнее и дееспособное лицо, которому вверены материальные ценности согласно официальному документу:
- трудовому договору;
- договору услуг;
- акту приёма-передачи;
- доверенности на передачу денег или имущества;
- накладной и т.п.
Важно: до достижения 18 лет принимать на работу, предусматривающую материальную ответственность, не разрешается нормами трудового законодательства.
Объективная сторона содержит факт передачи денег или материального имущества виновному и факт того, что он присвоил данное имущество себе. Для этого должны оформляться официальные бумаги, которые подтверждают получение материальных ценностей.
Субъективная сторона характеризуется наличием умысла, мотивом и целью совершить противоправное деяние. Умысел всегда заведомый: злоумышленник знает, что материальные ценности или деньги доверены ему для совершения определённых действий, и осознаёт последствия их не исполнения. Мотив – корыстный. Растрата или присвоение совершаются только ради получения незаконной наживы. Цель:
- присвоить доверенные деньги, чтобы растратить их по своему усмотрению;
- продать вверенное имущество и получить деньги;
- использовать похищенное имущество в своих интересах.
Неумышленно или с отсутствием корысти такие преступления не совершаются.
Видов мошенничества существует огромное множество. При этом их можно разделить на:
- мошенничество в интернете;
- мошенничество с банковскими картами;
- финансовое мошенничество;
- телефонное мошенничество;
- мошенничество в банковской сфере.
Наиболее крупной группой являются финансовые мошенничества. Сюда можно включить:
- махинации в сфере страхования;
- обвес товара;
- финансовая пирамида;
- обсчет;
- махинации для получения денежных средств и госбюджета (материнский капитал, пособия и т.д.);
- продажа медицинских и немедицинских предметов для лечения неизлечимых болезней;
- махинации при покупке квартиры;
- мошенничество при заключении сделок и договоров.
Также сейчас достаточно распространено кибермошенничество или махинации в интернете. Среди них чаще всего встречаются:
- фишинг (когда воруют персональные данные пострадавшего для получения денежных средств);
- предложения о работе;
- при помощи служб знакомств;
- мошенничество через электронный адрес;
- фальшивые или мошеннические интернет-магазины;
- махинации с электронными кошельками.
Банковское мошенничество разделяется на три вида:
- махинации в сфере кредитования;
- мошенничество с депозитами;
- махинации при рассчетно-кассовом обслуживании.
Чтобы лучше разобраться, как отличить мошенничество от других видов хищения, предлагаем ознакомиться с примерами мошенничества из жизни.
Пример №1. Гражданке В. поступил звонок с незнакомого номера. Звонящий представился сотрудником банка и сообщил, что с банковской карты гражданки В. пытаются снять 10 000 рублей. В ходе разговора звонящий выяснил у гражданки В. реквизиты карты, после чего со счета были списаны 10 000 рублей. В ходе расследования было установлено, что гражданке В. звонил гражданин А. Также было выяснено, что гражданин А. совершил более 50 подобных мошеннических действий. Суд присудил гражданину А. 1 год лишения свободы.
Пример №2. Гражданин Д. обратился в банк для получения кредита. При оформлении документов гражданин Д. предоставил сотруднику банка поддельный паспорт. В ходе оформления документов была осуществлена проверка личности гражданина Д., в ходе которой было выяснено, что он предоставил фальшивые документы. Суд квалифицировал данное преступление как покушение на мошенничество и назначил наказание – лишение свободы сроком на 3 месяца.
Пример №3. Гражданка С. купила коляску у гражданки М. через маркетплейс. Гражданка М. потребовала полную предоплату за товар. Гражданка С., не найдя действия гражданки М. мошенническими, переслала 17 000 рублей на счет гражданки М. Товар гражданка С. так и не получила, на ее сообщения гражданка М. не отвечала. Гражданка С. обратилась в прокуратуру с целью борьбы с мошенничеством. Преступление было квалифицировано по части 5 ст. 159 УК РФ. Суд назначил наказание гражданке М. в виде штрафа в размере 180 000 рублей.
Постановление пленума Верховного Суда РФ с комментариями юриста
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее — Постановление № 51) разъясняет судам отличия этих преступлений от других. ПВС РФ Постановлением № 51 обращает внимание на особенности мошенничества, которое проявляется не только в активных действиях, но также в умышленном замалчивании сведений о качестве, размере, количестве, цене, личности виновного лица, его намерениях, полномочиях. Стоит уделить особое внимание изучению этого документа, поскольку он имеет правоприменительное значение. Целесообразно воспользоваться бесплатной консультацией наших адвокатов, связавшись с ними через чат или по телефону.
Роль адвоката при рассмотрении дел о мошенничестве сложно переоценить. Состав преступления носит оценочный характер, поэтому важно юридически точно оценить фактические действия лица, привлеченного к уголовной ответственности, определить подпадают ли эти действия под признаки состава преступления или доказать, что обвинения являются домыслом предварительного следствия.
Для признания действий виновного лица растратой, присвоением и мошенничеством необходимо доказать прямой умысел. Поэтому сторона защиты должна подтвердить обратное — лицо не имело намерений завладеть чужим имуществом или правами на него, обосновать отсутствие корыстной цели. Адвокату необходимо вместе с обвиняемым определить и закрепить юридически доказательства невиновности в инкриминируемом деянии. При необходимости следует заявить органам предварительного следствия ходатайство о проведении экспертизы, ставить перед специалистами дополнительные вопросы.
Кража: состав преступления
- Субъектом кражи выступает физическое вменяемое лицо, которому уже исполнилось 14 лет.
- Субъективная сторона этого преступления характеризуется только прямым умыслом, корыстным мотивом и совершается в целях противозаконного получения материальной выгоды.
- Объектом кражи выступают отношения собственности (это т.н. видовой объект для любого из видов хищения). Непосредственный объект – это отношения конкретной формы собственности, которые связаны с тем, кому принадлежит украденное имущество. Предмет – похищаемая собственность.
- Объективная сторона – тайное хищение чужой собственности без применения насилия.
Именно тайность действий прежде всего определяет квалификацию деяния как кражу. Определяется этот критерий в соответствии с субъективным восприятием виновного на момент содеянного.
Приемы, которыми пользуется мошенники, не приемлемы при обыкновенной краже. Мошенник вводит в заблуждение свою «жертву», может использовать приманку, к примеру, предлагает более выгодные условия по договору либо занижает стоимость предлагаемой продукции. Преступник преподносит информацию потерпевшему только ту, которая ему выгодна.
Часто мошенники пытаются вызвать жертву на эмоции, заставить его переживать и даже бояться. К примеру, один из последних мобильных обманов, когда звонят родителям или близким знакомым и утверждают, что их ребенок или другой член семьи попал в милицию, и требуют за его освобождение выкуп. То есть создается мнимый вид угрозы.
Мошенничество, присвоение и растрата: позиция Пленума ВС по уголовным проблемам в бизнесе
- Если лицо получило чужое имущество или приобрело право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, его деяние следует квалифицировать как мошенничество. Главные условия: ущерб, нанесенный потерпевшему, и наличие умысла, направленного на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество еще до получения этого имущества или права на него.
- В случае с мошенничеством, в результате которого гражданин утратил право на жилое помещение, действия виновного следует квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным и использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания.
- В случае с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности ВС РФ обязал привлекать к уголовной ответственности виновных лиц, если их деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере от 10 тысяч рублей и более.
Под словом кража подразумевается хищение, произведенное тайно и умышленно, с нарушением требований норм законодательства. Основное отличие кражи от мошенничества в том, что первое правонарушение осуществляется тайно. В случаях, если собственник вещи неизвестен, либо она утрачена, речь идет о самоуправстве или о факте присвоения.
Грабеж также отличается от кражи тем, что является открытым видом хищения чужого имущества. Правонарушитель понимает или предполагает, что за его деяниями осуществляют наблюдение, возможно, со стороны самого владельца или третьего лица.
В разрезе уголовного кодекса наказание за кражу наступает только при нанесении ущерба, превышающем 2,5 тысяч рублей. Если речь идет о грабеже, то стоимость похищенного имущества не имеет никакого значения.
Чем отличается присвоение имущественного объекта от его растраты
В случае присвоения человек незаконно владеет имуществом, а в случае растраты – расходует переданное себе имущество, эксплуатирует его или отчуждает третьим лицам. Все дела по рассматриваемым преступлениям изучаются на предмет направленного умысла. В учет принимаются все факторы, включая наличие у обвиняемого стремления вернуть собственнику его имущества.
Часто юристы причисляют растрату к следующему этапу присвоения имущества. По их словам, для обращения объекта в личную пользу первым делом нужно принять решение о том, что его владелец обратно не получит. В то же время в судебной практике не используется этот подход – в противном случае одно и то же похищение обладало бы двумя датами окончания завершения (окончание присвоения и отдельно окончание растраты).
И тот, и другой вид похищения переданного имущественного объекта отличается тем, что на дату окончания преступления оно находилось у обвиняемого. При завершении присвоения человек мог эксплуатировать не принадлежащее себе имущество, а при завершении растраты он воплощает этот шанс в жизнь. Между легальным владением и нелегальным издержанием имущества отсутствует период времени, во время которого обвиняемый неправомерно владеет собственностью.
Состав преступных деяний
Несмотря на то, что растрата и присвоение выступают самостоятельными (отдельными) преступлениями, они объединены по составу.
Состав преступления по ст. 160 УК РФ:
- Субъект. Им является лицо, получившее имущество от юридического или физического лица, являющегося собственником.
- Субъективная сторона. Вина, выражающаяся прямым умыслом. Важно, что преступником движет корыстная цель.
- Объект. Вверенное имущество, которым могут выступать движимые и недвижимые предметы.
- Объективная сторона. Под ними рассматриваются способы совершения преступления (например, передача имущества в счет собственного долга).
Отдельными пунктами ст. 160 УК РФ выделены признаки, отягчающие ответственность преступника (к ним относится применение служебного положения, осуществления деяния в составе организованной группы и др.).
Комментарий к ст. 160 УК РФ
1. Высший судебный орган сформулировал понятия вверенного имущества и его хищения: деяние квалифицируется как «противоправное безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества» (п. 19 Пост. Пленума ВС РФ от 22.12.2007 N 51), в том случае, когда «похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества» (п. 18 Пост. Пленума ВС РФ от 22.12.2007 N 51). Из приведенного определения следует, что если на момент посягательства лицо было наделено в отношении похищаемого имущества любым, несколькими или всеми из числа названных полномочий и возложение таких полномочий имело юридическое основание, то имущество считается вверенным лицу, т.е. находящимся в его правомерном владении либо ведении.
2. Правомерное владение предполагает, что лицо, совершившие затем хищение этого имущества, получило его и было наделено собственником полномочиями по управлению, распоряжению и т.д. именно в личном качестве, как лицо физическое. Вверить лицу свое имущество может не только организация, но и гражданин. Соответственно, предметом хищения может выступать имущество не только юридического, но и физического лица. Например, гражданин, уезжая в отпуск, передает на хранение свою автомашину знакомому, который ее присваивает.
Правомерное владение нужно определять со ссылкой на гражданское законодательство, регулирующее отношения, охраняемые нормами об ответственности за хищения. Например, «при хранении имущество передается во владение хранителя», а, допустим, «при передаче имущества под охрану оно не выходит из сферы контроля собственника (иного титульного владельца) и не поступает во владение лица, осуществляющего охрану» . А поскольку по договору хранения принявшее имущество лицо наделяется одним из названных Пленумом полномочий (по хранению), значит, в первом случае имущество приобретает статус вверенного указанному лицу.
———————————
См.: Пост. Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 N 15945/12 по делу N А51-10366/2011.
В остальных случаях, когда лицо на юридическом основании наделяется названными Пленумом полномочиями, речь нужно вести о нахождении имущества в введении лица. Так, в ведении работника находятся ценности, вверенные ему работодателем на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу . В введении руководителя государственного, муниципального органа, учреждения, коммерческой и иной организации — имущество этого юридического лица, правом распоряжаться и управлять которым он наделен в предусмотренном для этого порядке ; в этом случае при хищении вверенного имущества может использоваться служебное положение лица, отдающего распоряжение подчиненным, которые уже и обращают вверенное руководителю имущество в его пользу либо в пользу третьих лиц (см. об этом подробнее п. 39 комментарий к ст. 158). В введении следователя при соответствующих обстоятельствах находится имущество, изъятое по расследуемому им уголовному делу . В ведении судебного пристава-исполнителя находятся средства, полученные им от должников при исполнении судебного акта о взыскании с должника , и т.д.
———————————
См.: ст. 243 и др. ТК.
См.: Пост. Президиума ВС РФ от 09.12.2009 N 229-П09; Опред. ВС РФ от 18.06.2007 N 12-007-10; от 28.06.2012 по делу N 70-Д12-13; от 30.09.2014 N 19-УДП14-9.
См., в частности: Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 N 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации». См. также: Апелляционное опред. Санкт-Петербургского городского суда от 24.09.2014 N 33-14209/2014 по делу N 2-2215/2014.
Приказ Минюста РФ N 11, Минфина РФ N 15н от 25.01.2008 «Об утверждении Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов». См. также: Справка Кемеровского областного суда от 29.08.2008 N 01-19/500 (дело в отношении Ш., рассмотренное 28.11.2007 Центральным районным судом г. Новокузнецка); Опред. Санкт-Петербургского городского суда от 16.11.2010 N 22-6440/10; Апелляционное опред. Мосгорсуда от 12.07.2012 по делу N 11-13783/2012.
3. Пленум указал, что при присвоении и растрате вверенное имущество находится в правомерном владении либо ведении похитившего его лица. Однако передача имущества во владение либо ведение с наделением лица соответствующими полномочиями не обязательно происходит в результате документального оформления . В соответствии со ст. 609, 887 ГК договоры аренды и хранения между, в частности, юридическим лицом и гражданином должны быть заключены письменно. Однако исходя из п. 1 ст. 162 ГК несоблюдение простой письменной формы этих договоров не влечет их недействительности. Стало быть, даже при несоблюдении предусмотренной законом письменной формы договора собственник — юридическое лицо вверяет свое имущество, передавая его гражданину в законное владение.
———————————
Клепицкий И. «Вверенное имущество» в уголовном праве // Законность. 1995. N 12.
4. Пленум определил присвоение как безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника, указав, что это преступление окончено с того момента, когда: а) законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и б) это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (п. 19 Пост. Пленума ВС РФ от 22.12.2007 N 51).
Следовательно, для признания деяния оконченным должны быть установлены оба этих обстоятельства, и для признания содеянного присвоением собственно удержания имущества вопреки воле собственника недостаточно. Пленум иллюстрирует действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу, сокрытием вверенного имущества путем подлога. Значит, хищение окончено, когда лицо, незаконно удерживающее имущество, также и скрывало факт обладания данным имуществом, т.е. предприняло тем самым меры по предотвращению его возврата собственнику.
Но если лицо, удерживающее вещь, ее не скрывает и не предпринимает иных мер, исключающих возврат вещи в том числе по судебному решению, то содеянное не может расцениваться как хищение в силу концепции временного позаимствования, не допускающей оценку деяния как хищения.
5. Под растратой высшим судебным органом понимаются противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения) (п. 19 Пост. Пленума ВС РФ от 22.12.2007 N 51). Если речь идет о расходовании вверенного имущества или передаче его другим лицам, наиболее сложным при квалификации и доказывании растраты является признак корыстной цели, см. об этом п. 9 комментарий к ст. 160.
6. Одна и та же вещь не может быть лицом в рамках реализации единого умысла и присвоена, и растрачена. Если законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и, как указал Пленум, тем самым началось его присвоение, имущество более не находится в правомерном владении либо ведении этого лица и, стало быть, не может им быть растрачено .
———————————
См.: Пост. Президиума Ростовского областного суда от 22.07.2010 N 44-у-369.
Основные различия между растратой и присвоением
Эти два вида имеют ряд различий, хотя и квалифицируются по одной статье УК.
Под присвоением принято понимать противоправный переход права собственности к лицу, ранее не являющегося его собственником. Ценность похищенного не уменьшается и его без ущерба можно возвратить законному собственнику.
При растрате нередки случаи, когда возврат похищенного невозможен. Поэтому у лица, совершившего растрату, возникает ответственность по возмещению нанесенного ущерба.
Присвоение считается завершенным, когда начались действия по переходу права собственности к лицу, совершающему это противоправное деяние. Завершением растраты считается момент, когда произошло отчуждение ценностей, вверенных лицу, совершающему противоправное деяние.
Методы определения стоимости растраченных или присвоенных имущественных ценностей
Квалификация тяжести преступления производится на основании установления стоимости растраченных или присвоенных материальных ценностей. Для этого при необходимости назначается дополнительная экспертиза. При определении статьи, по которой квалифицируются эти преступные деяния, судом учитывается состояние жертвы и значимость матценностей для нее, а также:
- источники дохода и стоимость присвоенных или растраченных ценностей;
- наличие несовершеннолетних детей, родителей пожилого возраста и иных иждивенцев;
- общий размер получаемых всеми членами семьи доходов;
- мнение жертвы о значимости нанесенного ущерба.
Профессиональный адвокат по уголовным делам в СПб поможет разобраться с ситуацией, установить точный размер и значимость понесенного ущерба.
Как доказать мошенничество
Доказательствами мошенничества могут стать любые документы, сведения, которые могут подтверждать наличие состава преступления по ст. 159 УК РФ.
Каждое доказательство должно быть собрано и оформлено как того требует уголовно-процессуальный закон. Этим при расследовании уголовного дела занимаются следователи и дознаватели.
Потерпевший и иные участники процесса могут ходатайствовать о проведении следственных действий – выемке, приобщении и осмотре тех или иных документов к материалам возбужденного дела в качестве доказательств, о допросе и дополнительном допросе участников процесса, назначении и проведении экспертиз.
В любом виде документы и сведения могут представляться и приобщаться к материалам доследственной проверки в ходе ее проведения, то есть до момента разрешения вопроса о возбуждении дела. На этом этапе важно обеспечить получение и анализ должностным лицом, проводящим проверку, всех обстоятельств происшедшего.
Понятие мошенничества
Понятие мошенничества содержится в ст. 159 Уголовного кодекса России, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием.
Исходя из указанного определения, а также из смежных статьей уголовного закона, можно выделить следующие признаки, необходимые для квалификации действий как мошенничества:
Мошенничество – это прежде всего хищение.
Мошенничество — это прежде всего одна из форм хищения. Мошенничество всегда совершается в одной из двух форм: в форме хищения или в форме приобретения прав на чужое имущество. Например, в форме хищения чужого имущества совершается мошенничество, связанное с безвозмездным изъятием и присвоением сотового телефона или иного предмета, принадлежащего потерпевшему. Если в результате мошеннических действий произошел переход права собственности на квартиру или иное помещение от потерпевшего к иному лицу, то можно говорить о мошенничестве в форме приобретения прав на чужое имущество.
Среди населения распространенной является точка зрения, согласно которой любой обман представляет собой мошенничество. Но это не так, для квалификации действий как мошеннических прежде всего необходимо определить, имело ли место быть хищение или приобретение прав на чужое имущество виновным или иным лицом. Если хищения или приобретения прав на чужое имущество нет, то не может быть и мошенничества, независимо от того, был ли обман или злоупотребление доверием, или нет. Обман в отношениях между людьми может вовсе не повлечь уголовную ответственность, либо обман может выступить способом совершения иного преступления, не являющегося мошенничеством. К примеру, ст. 165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть способ совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, – обман или злоупотребление доверием, полностью идентичен способу, указанному в ст. 159 УК РФ. При этом главное отличие именно в том, для чего используется обман: по ст. 159 УК РФ обман способствует хищению имущества, а по ст. 165 УК РФ – уничтожению или повреждению имущества. Сходная ситуация наблюдается и при сравнении ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ – в ст. 176 УК РФ обман направлен на получение кредита в нарушение закона, а в ст. 159.1 – обман способствует хищению денежных средств кредитной организации.
Для того, чтобы определить, возможно ли квалификация конкретных действий как мошеннических, прежде всего следует понять, имеет ли место хищение или приобретение прав на чужое имущество. Определение хищения содержится в п. 1 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В принципе, данное определение подходит и для того, чтобы решить вопрос о наличии в действиях виновного мошенничества в форме приобретения прав на чужое имущество.
Таким образом, для квалификации действий как мошеннических, необходимо прежде всего установить наличие следующих признаков:
- Факт изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, либо факт перехода права собственности на имущество от потерпевшего на виновного или иных лиц. Иначе говоря, необходимо установить наличие факта перехода имущества из владения собственника или лица, владеющего имуществом на законных основаниях, во владение виновного или иного лица или факт перехода прав собственности на имущество.
- Переход имущества или прав на имущество от собственника (владельца) к виновному или иному лицу должен быть противоправным. К примеру, если молодой человек подарил своей возлюбленной дорогое колье, а после ссоры решил обвинить девушку в мошенничестве, то никакой перспективы у такого обвинения не будет, так как колье получено девушкой на законных основаниях, отсутствует признак противоправности изъятия и обращения имущества в ее пользу, следовательно, нет хищения, нет и мошенничества.
- Переход имущества или прав на имущество в пользу виновного или иного лица должен быть безвозмездным. То есть, если виновный путем обмана похитил у потерпевшего телефон, одновременно оплатив полную стоимость этого телефона тому же потерпевшему, то в связи с отсутствием признака безвозмездности не будет и хищения, а, следовательно, нельзя такие действия квалифицировать как мошенничество.
- Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или иного лица либо переход права собственности на чужое имущество должны повлечь причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Данный признак тесно связан с признаком безвозмездности. Очевидно, что если у собственника безвозмездно изъято имущество, то это должно повлечь причинение ущерба собственнику. Но в действительности это не всегда так, в связи с чем и выделение данного признака законодателем сделано не случайно. Так, возможна ситуация, при которой у собственника изъято определенное имущество, имеются все необходимые признаки хищения, однако в виду того, что имущество в силу ветхости или по иным причинам не представляет собой какой-либо ценности, ущерб собственнику причинен не был. В этом случае не будет хищения, а действия виновного нельзя будет квалифицировать в качестве мошенничества.
5. Изъятие и (или) обращение имущества, а равно переход прав на чужое имущество должно быть совершено с корыстной целью. То есть преступление должно быть совершено в целях получения виновным материальных благ имущественного характера. На практике данный признак, как правило, следствием и судами не оценивается, и вопреки требованиям закона презюмируется и выводится из факта наличия стоимостного выражения предмета изъятия. Например, если молодой человек, решив получить доступ к телефону бывшей девушки для того, чтобы проследить за ее перемещениями и кругом общения, путем обмана похитил сотовый телефон последней, не преследуя при этом какого-либо корыстного мотива, то данные действия в отсутствие обязательного признака хищения не должны квалифицироваться как хищение, а, следовательно, не должны рассматриваться и как мошенничество. В действительности, конечно же, если телефон не был сразу же возвращен (а, следовательно, имеется признак безвозмездности), следствие будет исходить из того, что, поскольку телефон имеет стоимостное выражение, то и корыстный мотив у виновного был.
Обман или злоупотребление доверием как обязательные признаки, отличающие мошенничество от иных форм хищения.
Мошенничество всегда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Следует понимать, что обман или злоупотребление доверием являются лишь способом совершения преступления, который отличает мошенничество от других видов хищений. Например, кража сотового телефона из кармана потерпевшего является хищением чужого имущества, но если это совершено в результате обмана или злоупотребления доверием потерпевшего, то мошенничеством являться не будет и в зависимости от конкретных фактических обстоятельств может быть квалифицировано как кража, грабеж или разбой.
Следует понимать, что именно в результате обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве происходит передача имущества или прав на имущество виновному или лицам, в интересах которых действует виновный. При этом использование обмана или злоупотребления доверием как способа хищения следует отличать от случаев, когда они используются лишь как средство для совершения иного преступления. Например, если один из грабителей обманул сторожа магазина или воспользовался родственными отношениями с ним для того, чтобы сторож открыл грабителям дверь, то действия по хищению товаров из магазина будут квалифицироваться не как мошенничество, а по статьям, предусматривающим ответственность за иные формы хищения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела, — за грабеж, разбой или даже за кражу). В связи с изложенным Верховный Суд указал, что если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа (см. пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).
Обман как способ совершения преступления в виде мошенничества может состоять в следующем:
- в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
- либо в умолчании об истинных фактах;
- либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.).